Pārlekt uz galveno saturu
17 Informācijas par patiesajiem labuma guvējiem iesniegšana Uzņēmumu reģistrā. TIESĪBU PĒCPUSDIENA

Informācijas par patiesajiem labuma guvējiem iesniegšana Uzņēmumu reģistrā

 

            2017.gada 9.novembrī stājās spēkā likums “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”, kas Uzņēmumu reģistra līdzšinējos uzdevumus papildināja ar pienākumu reģistrēt juridisko personu patiesos labuma guvējus. Grozījumi mainīja līdzšinējo  informācijas par patiesajiem labuma guvējiem iesniegšanas, reģistrēšanas un reģistrētās informācijas izsniegšanas kārtību, kā arī ievērojami paplašināja to juridisko personu loku, kurām attiecīgā informācija jāiesniedz.

            Reģistrācija Uzņēmumu reģistram jānodrošina no 2017.gada 1.decembra, juridiskajām personām dots laiks līdz 2018.gada 1.martam iesniegt trūkstošo informāciju. Praksei vēl tikai veidojoties, regulējuma izvirzītās prasības jau ir kļuvušas par izaicinājumu kā juridiskajām personām noskaidrojot patiesos labuma guvējus, tā Uzņēmumu reģistram attiecīgo informāciju reģistrējot.

 

Seminārā runāsim par:

 

1. Kas ir patiesais labuma guvējs un kam ir pienākums to noskaidrot juridiskajā personā?

2. Kam ir pienākums iesniegt informāciju par patieso labuma guvēju Uzņēmumu reģistrā?

3. Kad un kāda informācija par patieso labuma guvēju jāiesniedz?

4. Pārejas perioda nosacījumiem.

5. Informācijas par patiesajiem labuma guvējiem pieejamību.

 

Eksperte: Laima Letiņa, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece. Uzņēmumu reģistra kompetences ietvaros, atbildīgā persona saistībā ar Moneyval un starptautiskās organizācijas Financial Action Task Force kopējo starptautisko ekspertu komisijas vizīti Latvijā 2017.gadā

 

Demināra norises laiks: 10:00-12:00

 

Dalības maksa: 

LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

 

Reģistrācija: http://ej.uz/TP_170118